連邦政府は、ダークウェブでインサイダーの株式情報を販売したとして「TheBull」を起訴しました

by PCJISAKUTECH
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ゲッティイメージズ

金曜日の連邦検察官と弁護士は、ダークウェブサイトAlphaBayでインサイダー株情報を販売したとして、証券詐欺で男性を起訴しました。 被告はまた、複数の犯罪市場および暗号化されたメッセージングプラットフォームを通じて情報を販売しました。

ニューヨーク南部地区の連邦裁判所に提起された起訴状で、司法省の検察官 申し立てられた ギリシャのアテネに住む30歳のApostolosTroviasは、2016年にAlphaBayにアカウントを作成し、それを使用して、 ダークウェブの犯罪市場は閉鎖されました 翌年。 検察官は、「The Bull」というペンネームを使用して、Troviasはチップを個別に販売し、ビットコインを使用して支払いを受け取る毎週または毎月のサブスクリプションとして販売したと述べました。

ダークウェブのベールの後ろ

「ダークウェブのベールの背後で、暗号化されたメッセージングアプリケーションと電子メールを使用して、トロビアスは、他社からの専有情報、株式取引のヒント、リリース前の収益、およびその他の内部情報を利益のために販売するビジネスモデルを作成しました。 FBIのアシスタントディレクターであるウィリアムF.スウィーニージュニアは金曜日のニュースリリースで述べた。 「FBIはダークウェブ内でも機能します。トロビアスが今日学んだように、キーボードを使ってルーターの後ろから連邦犯罪を犯したからといって、法の執行を止めることはありません。」

司法省と米国証券取引委員会の両方によると、これも 充電済み 金曜日の民事訴訟でのトロビア—ギリシャ国民は、公に発表される前に、他の企業とのコミュニケーションとともに、さまざまな企業からの収益報告を悪用しました。

TroviasがAlphaBayにいた7か月の間に、彼は少なくとも45のトランザクションを完了したと言われています。これには、「数十」の個別のヒントの販売と、約半ダースの週次および月次計画が含まれます。 伝えられるところによると、価格はチップあたり約29.95ドルから、月額サブスクリプションの329.95ドルまでの範囲でした。 彼はまた、上場企業からのリリース前の収益レポートを少なくとも1つ約5,000ドルで販売したとして非難されています。

AlphaBayがシャットダウンすると、TroviasはDreamMarketと呼ばれる別の犯罪フォーラムに移動したとされています。 検察は、2017年から昨年まで、Troviasは暗号化されたメッセージングおよび電子メールサービスを使用して、インサイダー情報を購入者に直接販売したと述べました。 昨年、彼はインサイダーチップの販売を促進するためのウェブサイトを作成するための措置を講じたとされています。 検察は、会費と個人からの手数料を請求する予定だったと述べた。 SECの弁護士はまた、彼がナイトメアマーケットと呼ばれる別のダークウェブサイトを使用したと主張しました。

「FBI捜査官とのチャット中に、トロビアスは、売り手と買い手のエスクロー代理人として機能し、サイト上の非公開情報であるオークション資料にインサイダーを募集することを提案しました」とSECの弁護士は述べています。 書きました。 「2020年8月、Troviasは、Tor Webサイトの確立についてさらに話し合うために、2人の秘密のFBI捜査官と直接会うことを提案しました。」

2月に提出された刑事告発によると、Trovias株は、MobileIron、Inc.、PTC Therapeutics、Inc.、Illumina、Inc.、AnalogicCorporationなどのインサイダー情報を販売したとして非難されています。 それらの会社のどれも不正行為で非難されていません。

捜査官は、彼に支払いを送り、ブロックチェーン分析を使用してそれらを受け取ったデジタルウォレットを監視することにより、トロビアを特定しました。 検察官は、財布の1つがTroviasが使用した支払いカードにリンクされていると主張しました。

被告は、1件の証券詐欺と1件のマネーロンダリングで起訴されました。 証券詐欺の件数には最大25年の懲役、マネーロンダリングの件数には最大20年の懲役が科せられます。 コメントを求めてTroviasに連絡する試みはすぐには成功しませんでした。



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