インドの銀行は暗号トレーダーのアカウントを顕微鏡下に置きます

インドの暗号通貨トレーダーと投資家は、増加している最新の犠牲者の1つです 傾向 個人口座の 閉鎖 グローバルな銀行業務による。

インドの国会は現在、元CoinbaseCTOのBalajiSrinivasanなどの地元の業界批評家が比較した全国的な暗号禁止を検討しています。5年間インターネットを禁止する。」

エコノミックタイムズは、HDFC、HSBC、シティなどのインドのプライベートバンクの顧客が 受信 今年は、暗号関連の取引を明確にするように求められており、多くの場合、地元の銀行の支店を直接訪問する必要があります。 そのような説明が受け取られない場合、アカウントは停止または差し押さえられるリスクがあります。 影響を受ける顧客への1通の手紙は次のように述べています。

「規制ガイドラインに準拠するために、銀行は、アカウントで実行されるトランザクションを継続的に綿密に調べて、リスクに関してビットコインを含む仮想通貨のユーザー、保有者、およびトレーダーに警告することにより、デューデリジェンスを実行することをお勧めします。」

2020年、インドの最高裁判所は、銀行が暗号通貨トレーダーへのサービスの提供を中止するよう求められたインド準備銀行からの命令を覆しました。

禁止 #Bitcoin のバックステップになります ＃インド 国際社会で。
私たちのリーダーがインドの暗号通貨スペースを確実に規制するために前向きな措置を講じることを願っています。
しないでください ＃禁止、ただ #REGULATE#Crypto #IndiaWantsCrypto #TryCrypto #IndiaWantsBitcoin
ヒンディー語

–Karthik Konaar（art karthikkonaar95） 2021年2月18日

インドの国会は、次のような新しい法案を制定する予定です。 トレーダーの財務活動をさらに制限する、そしてインドの暗号通貨コミュニティの著名なメンバーはそれに反対しました。 インドを拠点とする取引所UnocoinのCEO、Sathvik Vishwanathは、 信じている 彼の国のフィンテックスペースの成長を促進するには、反対方向への動きが必要であると。 「彼女の側に暗号通貨があれば、国は銀行のない大規模な人口を銀行に預けることができます。」と彼は言いました。

銀行はまた、多くの国で暗号通貨取引所に出入りする資金に関連していると思われる顧客口座を先制的に閉鎖しています。

2月5日、ナイジェリア中央銀行は、国内で営業している金融機関が「暗号通貨交換の支払いを容易にする」ことを禁止しました。 銀行口座の即時閉鎖 交換とその背後にある個人に関連付けられています。

私が暗号通貨を購入したため、彼らは5つの銀行口座を閉鎖しました…私は今、私の元帳ウォレット以外の銀行口座を持っていません…私は今自分の銀行だと思います

— Bashue Banks（@BashueBanks） 2021年2月5日

英国では、HSBCは最近 停止 暗号通貨取引所からの転送を完全に受け入れます。 英国の小売および商業銀行であるロイズ銀行も、ポッドキャスターのピーター・マコーマックが2月22日に経験したように、暗号通貨トレーダーとの関係を断ち切る取り組みを強化しています。 つぶやき。 しかしそれはかもしれません 自傷傷。

匿名を希望する英国に拠点を置く長年のビットコイン投資家は、ヨーロッパ中の主要銀行が暗号トレーダーからますます遠ざかっているとCointelegraphに語った。 彼は、新しいアカウントは、暗号通貨への関与に基づいて銀行から遠ざけられていると述べました。

「私は公然と新しい銀行にアプローチし、それについて率直に話したいと思っていました」と彼は言います。 「しかし、私はレンガの壁に出会いました。」 投資家は、HSBCを通じて「問題なく」「6桁の金額」を投入したと主張していますが、レガシー口座は新規参入者とは異なる方法で扱われています。

「あなたが彼らに言わず、あなたがすでに入っているなら、それは問題ないようです。 しかし、あなたが尋ねるなら、それは「ノー」です。」